Ex-deputado Carlos Azambuja é alvo de operação que investiga lavagem de dinheiro em casas lotéricas

O ex-deputado Carlos Antônio Azambuja foi um dos alvos da Operação Bilhete Premiado que investiga lavagem de dinheiro em casas lotéricas. A ação foi realizada na manhã desta quarta-feira (6), e os mandados de busca e apreensão cumpridos em Pontes e Lacerda, Várzea Grande, Vila Bela da Santíssima Trindade.

Segundo informações, as investigações apontam o uso dessas casas lotéricas para mascarar a origem ilícita de lucro obtido em atividades criminosas, dentre elas corrupção e tráfico de drogas.  

Azambuja está entre os investigados pelos depósitos ilegais, ele já foi alvo de operações anteriores da Polícia Federal, como da Operação Ararath (que investigou a prática de “mensalinho” de integrantes da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso). O “mensalinho” foi delatado pelo ex-governador Silval Barbosa e o ex-deputado José Riva e ganhou repercussão nacional através após as imagens vim a tona em agosto de 2014. 

Operação Bilhete Premiado

Depósitos de milhões de reais em espécie foram identificados pelas apurações, as quais evidenciaram que tais valores eram incompatíveis com o patrimônio declarado pelos depositantes. Na dinâmica do esquema de lavagem desses capitais, verificou que era comum que os saques desses valores fossem realizados no mesmo dia ou nos dias imediatamente seguintes aos depósitos, para dificultar o rastreamento pelas autoridades competentes.

A apreensão de bens e valores segue as diretrizes de descapitalização do crime organizado, além de contribuir para a completa identificação dos envolvidos e beneficiários da lavagem de capitais. O crime de lavagem de bens, direitos e valores, previsto no artigo 1º da Lei 9.613/98, prevê pena de reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e multa.